Il check up individua gli aspetti critici della gestione aziendale attraverso il calcolo dei principali indicatori:
Il piano strategico prevede lo studio dei fattori che condizionano lo sviluppo ed il consolidamento della Banca, dando al Consiglio di Amministrazione gli elementi necessari per stabilire gli obiettivi e le conseguenti strategie da attuare nel tempo.
Il lavoro consiste nell'analisi dei supporti informativi presenti per il monitoraggio della redditività, del posizionamento di mercato e della gestione dei rischi finanziari. Ciò conduce all'individuazione dei punti di forza e delle carenze presenti nell'attuale patrimonio informativo per il Consiglio di Amministrazione e per l'alta Direzione.
La prima fase del lavoro consiste nell'individuazione di fonti informative interne ed esterne all'azienda predisponendo un sistema di rilevazione (costituito da schede), ed il Tableau de Bord (schede di sintesi e diagnosi), personalizzato per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale:
Nella seconda fase si stabiliscono i criteri per l'alimentazione periodica del sistema e si assiste la Banca nella predisposizione e nella presentazione del primo documento di Tableau de Bord.
Costruzione dello schema di riferimento per la predisposizione dell'informativa di bilancio.